网络犯罪集团利用COVID-19诈骗等手段获利5500万美元

曼哈顿联邦检察官奥黛丽-斯特劳斯在周三的一份声明中说:这些金融诈骗计划利润非常丰厚,形式多样,最重要的是,犯罪分子毫无人性可言。正如指控中所说的那样,他们主要进行电子邮件欺骗攻击,欺骗那些在网上约会的老年人向他们汇款,申请政府资助的冠状病

曼哈顿联邦检察官奥黛丽-斯特劳斯在周三的一份声明中说:"这些金融诈骗计划利润非常丰厚,形式多样,最重要的是,犯罪分子毫无人性可言。正如指控中所说的那样,他们主要进行电子邮件欺骗攻击,欺骗那些在网上约会的老年人向他们汇款,申请政府资助的冠状病毒救济基金,据称,该基金是专门用来保护受疫情影响的小企业的利益的。"

虽然被捕的6人涉嫌参与的犯罪集团总部在加纳,但他们的足迹遍布美国各地,攻击目标主要是美国的个人和企业。

与COVID-19救济金,恋爱有关的诈骗

据称,这6人在过去的7年中进行了各种类型的诈骗。其中就包括了商业电子邮件泄露(BEC)攻击,据称他们通过冒充受害者公司的员工或与受害者公司有合作关系或业务往来的第三方公司,欺骗企业将资金汇入到攻击者所拥有的账户中。

据称,这6人还针对独居的老年男女实施了恋爱诈骗。

他们通过电子邮件、短信或在线约会网站发送信息,欺骗弱势群体。然后,在获得受害者的信任后,他们会说服受害者将钱汇入到攻击者控制的银行账户中。

例如,在一次案件中,一名64岁的受害者被骗,犯罪分子谎称自己是一名加纳的模特。随后,该受害者向攻击者控制的账户中汇入了39 000美元,他们相信了所谓的 "模特 "说的需要这笔钱离开加纳然后他们就可以获得一笔遗产。

最后,据称这6人发起了与COVID-19流行病有关的欺诈骗局。他们的做法是通过向美国小企业管理局(SBA)的 "经济伤害灾难贷款"(EIDL)项目来提交虚假的贷款申请,政府创立该项目的目的是为小企业在流行病期间提供资金救济。

根据司法部(DoJ)周三的说法:"该集团以实际公司的名义向SBA提交虚假的EIDL申请,当EIDL贷款被批准后,资金最终会存入到该企业成员控制的银行账户中。"

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